کشف پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی مرتبط با قاچاق سوخت در میناب
به گزارش دریای اندیشه، فرمانده انتظامی هرمزگان از رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان در شهرستان میناب خبر داد و گفت: این پرونده در ادامه رسیدگی به قاچاق سه میلیون و ۸۷۶ هزار لیتر نفتگاز تشکیل شده است.
سردار هادی رفیعیکیا اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و اشراف پلیس امنیت اقتصادی بر فعالیتهای مجرمانه، موضوع قاچاق سازمانیافته سوخت در شهرستان میناب بهصورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی، در مرحله نخست متهمی با هویت «ی.ا» را که در قاچاق کالای یارانهای از نوع نفتگاز (گازوئیل) فعالیت داشت، شناسایی کردند و پرونده وی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
فرمانده انتظامی هرمزگان تصریح کرد: متهم در دادگاه به اتهام مباشرت در قاچاق سه میلیون و ۸۷۶ هزار لیتر نفتگاز به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان محکوم شد.
رفیعیکیا ادامه داد: با توجه به اینکه قاچاق سوخت بهعنوان جرم منشأ محسوب میشود، کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی با تداوم اقدامات اطلاعاتی و رصد ابعاد مالی پرونده، گردش عواید حاصل از جرم را نیز مورد بررسی قرار دادند.
وی گفت: با دستور مقام قضایی، اقدامات قانونی مربوط به پرونده پولشویی این متهم در حال انجام است.
فرمانده انتظامی هرمزگان خاطرنشان کرد: اشراف اطلاعاتی پلیس تا شناسایی عواید و مسیر گردش مالی حاصل از جرم ادامه خواهد داشت و برخورد با جرایم اقتصادی تنها به کشف جرم اولیه محدود نمیشود، بلکه رصد جریانهای مالی، شناسایی پولشویی و برخورد با عواید ناشی از جرایم نیز در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.
